Modus serupa juga ditemukan pada Singapore Bhinneka Capital (SBC), yang diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan sistem deposit dan member get member.
SBC bahkan menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diklaim bisa diperoleh.
Sementara itu, MAERA diduga menawarkan pendapatan harian melalui aktivitas menonton film, membeli hak cipta, royalti, hingga membeli produksi film dengan kewajiban menyetorkan deposit.
Manfaatkan AI dan Catut Nama Lembaga Resmi
Ancaman penipuan investasi juga semakin kompleks dengan penggunaan teknologi digital.
Salah satunya OneTwoMarkets yang diduga menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas tersebut diduga memanfaatkan teknologi AI dengan menampilkan tokoh publik untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Selain itu, terdapat Brevondale yang diduga menawarkan investasi saham dengan mengklaim sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Dalam penawarannya, entitas tersebut mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Satgas PASTI juga menemukan modus impersonasi atau penyamaran identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China.
Entitas yang melakukan impersonasi tersebut diduga menawarkan pendanaan pada aset properti dan mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian ATR/BPN, serta Direktorat Jenderal Pajak.
